Έλεγχοι για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» με τέχνασμα μέσω στοιχηματικών Στο «μικροσκόπιο» 200 πρόσωπα μεταξύ αυτών και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι
Δεσμεύονται οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί η συνδρομή των αρμόδιων αρχών του εξωτερικού
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι επιδοτήσεις «μαμούθ», συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ Η Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος δέσμευσε κινητή και ακίνητη περιουσία δυο αγροκτηνοτρόφων της Θεσσαλίας
Ο έλεγχος των πόθεν έσχες «πρόδωσε» παράνομο πλουτισμό για καθηγήτρια πανεπιστημίου, αντιδήμαρχο και μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ Τι διαπίστωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα νεοσύστατες εταιρείες που εισέπραξαν εκατομμύρια από επιστροφή φόρου Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάθος ακόμη και10ετίας Θα ελεγχθούν πρόσωπα που είχαν αποφασιστικό και μεσολαβητικό ρόλο για τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
Ίχνη για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» στην υπόθεση της Πολεοδομίας Ρόδου εντόπισε η αρμόδια Αρχή Στο «μικροσκόπιο» μπήκαν 10 διαμερίσματα, τα οποία μισθώνονται, δύο οικόπεδα, λογαριασμοί σε τράπεζες και μετρητά
Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι εταιρίες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος που οι συγκεκριμένες εταιρείες διαχειρίζονται τις οφειλές
Κύκλωμα Πολεοδομιών στην Χαλκιδική: Η «Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος» εντόπισε 6 θυρίδες των εμπλεκομένων Ζήτησε την δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των κατηγορουμένων
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το ξέπλυμα ο αστυνομικός που κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση της οικογένειάς του Οι αναφορές για πολυτελή βίο, αλλά και οι εικόνες του ζευγαριού, που είδαν το φως, με πανάκριβα αυτοκίνητα και ρολόγια προκάλεσαν την παρέμβαση
Αντώνης Ρέμος: Το πόρισμα για τη φερόμενη φοροδιαφυγή του αφορά έξι εμβάσματα 1,8 εκατ. ευρώ Ο τραγουδιστής φέρεται να έχει εισπράξει χρήματα από επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας
Πρώτη δήλωση του Αντώνη Ρέμου: «Δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι ερευνώμενος» «Κατηγορηματικά δεν έχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή», τονίζει ο τραγουδιστής
«Δεν υπάρχει φορολογική παράβαση και θα αποδειχθεί», ισχυρίζονται οι δικηγόροι του Αντώνη Ρέμου «Εκτιμούμε ότι έχουμε τα τεκμηριωτικά έγγραφα για να αιτιολογήσουμε κάθε οικονομική συναλλαγή»
Τα αρνείται όλα ο πασίγνωστος τραγουδιστής: «Δεν έχω φοροδιαφύγει – Κανείς δεν με έχει καλέσει για εξηγήσεις» «Η λύπη μου είναι απόρροια ότι διαρρέεται παρανόμως στα Μέσα Ενημέρωσης μια απόρρητη δικονομική διαδικασία, και έτσι με εκθέτουν»
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα η οικονομική δραστηριότητα του δολοφονημένου τοπογράφου και των συνεργατών του Ελέγχεται και η περιουσιακή κατάσταση του θύματος
Πασίγνωστος τραγουδιστής ελέγχεται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα 1,5 εκατ. ευρώ «Μπλόκο» στην κινητή και ακίνητη περιουσία του τραγουδιστή και των λογαριασμών εταιρείας
Απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος στη Θεσσαλονίκη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ο Γεωργιανός με το ψευδώνυμο «Λίπος» Έχει καταδικαστεί κατά το παρελθόν ως «εγκέφαλος» της ρωσόφωνης μαφίας
Κώστας Πολυχρονόπουλος: «Δεν είναι εθισμένος στο τζόγο – Δίνουμε άνισο αγώνα ενάντια σε σκιές», τονίζει ο δικηγόρος του «Όσοι άνθρωποι βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις είναι χωρίς τα πρόσωπά τους και με φωνές παραποιημένες»
Κώστας Πολυχρονόπουλος: Φέρεται να τζόγαρε σε καθημερινή βάση από 1.000 έως και 10.000 ευρώ Λέγεται ότι χρησιμοποιούσε 3-4 κάρτες σε αντίστοιχους λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Το Παρίσι διεκδικεί να γίνει έδρα της ευρωπαϊκής Αρχής κατά του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος Υπάρχουν άλλες 8 πόλεις που διεκδικούν την εγκατάσταση της συγκεκριμένης υπηρεσίας
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Μαρτυρία και φωτογραφία «δείχνουν» τον Κώστα Πολυχρονόπουλο να παίζει τζόγο Ο επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας κατηγορείται μαζί με άλλα δύο άτομα για εγκληματική δραστηριότητα 600.000 ευρώ
Μεγάλη φορολογική απάτη μέσω υποκαταστήματος τράπεζας ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Ελέγχονται ένας επιχειρηματίας από την Αρμενία, στελέχη δύο λογιστικών γραφείων σε Νέα Ιωνία και Πειραιά και ο διευθυντής του υποκαταστήματος της τράπεζας
Στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης μπαίνει ο Παναγιώτης Δημητράς για χρηματοδοτήσεις ΜΚΟ Εκδόθηκε διαταγή δέσμευσης τόσο των περιουσιακών στοιχείων του ίδιου όσο και των ΜΚΟ που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας
Αρχή για το Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Στο Αρχείο οι έρευνες για «Ελληνική Λύση» και Νίκο Παππά Δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανότητα ενοχής
Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Έρευνα για τις καταγγελίες για την «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου Η αποκάλυψη για διακίνηση «φακέλων» με 500 ευρώ «μαύρα» το μήνα έγινε από τα χείλη των βουλευτών Αντώνη Μυλωνάκη και Αικατερίνης Αλεξοπούλου
