Θάνατος Μαζωνάκη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών Τι ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Απίστευτο κόλπο: Σε «πλυντήριο» βρώμικου χρήματος μετατρέπονται εν αγνοία τους εταιρείες κοινής ωφέλειας Τι αποκάλυψε η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
«Χορό» αδήλωτων εκατομμυρίων κατέγραψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, για το διάστημα 2021-2025 Εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων πόθεν έσχες
Παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη – Ελέγχονται οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί Στο επίκεντρο θα βρεθούν και όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων
Απάτη «μαμούθ» σε βάρος του Δημοσίου αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος – 152 εταιρείες, 46 πρόσωπα και ζημιά 40 εκατ. ευρώ Η μεγάλη κομπίνα με την επιστροφή φόρου
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά νέα απάτη σε Δήμο της Κρήτης Μεταφέρθηκαν περίπου 500.000 ευρώ τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο εξωτερικό
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος τα ονόματα 8.650 προσώπων, για μη υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες Γιατροί, δημοσιογράφοι και υπάλληλοι πολεοδομιών στη λίστα
Έλεγχος σε όλες τις πολεοδομίες από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Στο «μικροσκόπιο» τα στοιχεία των υπαλλήλων και στελεχών Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί
Η Αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε ακόμη και τάνκερ που φέρονται να σχετίζονται με κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα
Υπόθεση Γιάννη Παναγόπουλου: Στο αρχείο μπαίνει η δικογραφία για το πόθεν έσχες Ο εισαγγελέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων
Ποια είναι τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα για τον Γιάννη Παναγόπουλο Δεν είχαν δηλωθεί εκατ. ευρώ στο πόθεν, σύμφωνα με την αρμόδια ελεγκτική αρχή
Αρχή για το ξέπλυμα: Συμπληρωματικό πόρισμα, με κεντρικό πρόσωπο γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης Η περιουσία που εμφανίζεται να απέκρυψε ο ελεγχόμενος φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε 8 εκατ. ευρώ
Γιάννης Παναγόπουλος: «Ούτε καν ήξερα γιατί κατηγορούμαι και ποια είναι τα στοιχεία» – Τι απαντά για την υπεξαίρεση «Είμαι εδώ, μπροστά σας, να δώσω απαντήσεις σε όσα διαρρέουν»
Υπόθεση Παναγόπουλου: Συνεχίζει την έρευνα προς κάθε κατεύθυνση η Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος Στο μικροκόπιο έχουν μπει και μικρότερες εταιρείες, εκτός από τι 6 που ήδη έχουν γίνει γνωστές
Υπόθεση Παναγόπουλου: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τα κονδύλια εκατομμυρίων Στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα το πόρισμα Βουρλιώτη
Γιάννης Παναγόπουλος: Κίνησε υποψίες η διακίνηση 1.500.000 ευρώ σε μετρητά – Τι λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ «Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών»
«Μπλόκο» στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Φέρεται να εμπλέκεται με ακόμα έξι πρόσωπα σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το ξέπλυμα εντόπισε επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα, αγορές αγροτεμαχίων αλλά και ροή σε στοιχηματικές εταιρείες Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη
Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών πετρελαιοειδών Φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο που συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς
Novartis: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων Η εντολή δόθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Έλεγχοι για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» με τέχνασμα μέσω στοιχηματικών Στο «μικροσκόπιο» 200 πρόσωπα μεταξύ αυτών και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι
Δεσμεύονται οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί η συνδρομή των αρμόδιων αρχών του εξωτερικού
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι επιδοτήσεις «μαμούθ», συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ Η Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος δέσμευσε κινητή και ακίνητη περιουσία δυο αγροκτηνοτρόφων της Θεσσαλίας
Ο έλεγχος των πόθεν έσχες «πρόδωσε» παράνομο πλουτισμό για καθηγήτρια πανεπιστημίου, αντιδήμαρχο και μέλη διοίκησης ΚΤΕΛ Τι διαπίστωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα νεοσύστατες εταιρείες που εισέπραξαν εκατομμύρια από επιστροφή φόρου Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
