Απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος στη Θεσσαλονίκη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ο Γεωργιανός με το ψευδώνυμο «Λίπος» Έχει καταδικαστεί κατά το παρελθόν ως «εγκέφαλος» της ρωσόφωνης μαφίας
Κώστας Πολυχρονόπουλος: «Δεν είναι εθισμένος στο τζόγο – Δίνουμε άνισο αγώνα ενάντια σε σκιές», τονίζει ο δικηγόρος του «Όσοι άνθρωποι βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις είναι χωρίς τα πρόσωπά τους και με φωνές παραποιημένες»
Κώστας Πολυχρονόπουλος: Φέρεται να τζόγαρε σε καθημερινή βάση από 1.000 έως και 10.000 ευρώ Λέγεται ότι χρησιμοποιούσε 3-4 κάρτες σε αντίστοιχους λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Το Παρίσι διεκδικεί να γίνει έδρα της ευρωπαϊκής Αρχής κατά του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος Υπάρχουν άλλες 8 πόλεις που διεκδικούν την εγκατάσταση της συγκεκριμένης υπηρεσίας
«Ο Άλλος Άνθρωπος»: Μαρτυρία και φωτογραφία «δείχνουν» τον Κώστα Πολυχρονόπουλο να παίζει τζόγο Ο επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας κατηγορείται μαζί με άλλα δύο άτομα για εγκληματική δραστηριότητα 600.000 ευρώ
Μεγάλη φορολογική απάτη μέσω υποκαταστήματος τράπεζας ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Ελέγχονται ένας επιχειρηματίας από την Αρμενία, στελέχη δύο λογιστικών γραφείων σε Νέα Ιωνία και Πειραιά και ο διευθυντής του υποκαταστήματος της τράπεζας
Στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης μπαίνει ο Παναγιώτης Δημητράς για χρηματοδοτήσεις ΜΚΟ Εκδόθηκε διαταγή δέσμευσης τόσο των περιουσιακών στοιχείων του ίδιου όσο και των ΜΚΟ που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας
Αρχή για το Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Στο Αρχείο οι έρευνες για «Ελληνική Λύση» και Νίκο Παππά Δεν προέκυψαν στοιχεία για πιθανότητα ενοχής
Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Έρευνα για τις καταγγελίες για την «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου Βελόπουλου Η αποκάλυψη για διακίνηση «φακέλων» με 500 ευρώ «μαύρα» το μήνα έγινε από τα χείλη των βουλευτών Αντώνη Μυλωνάκη και Αικατερίνης Αλεξοπούλου
Η Αρχη Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος αναζητά την προέλευση 800.000 ευρώ σε λογαριασμό αντιδημάρχου του Δήμου Αθηναίων Η Αρχή Ξεπλύματος Χρήματος που εντόπισε το ποσό, σχημάτισε δικογραφία που μεταβιβάστηκε στην Εισαγγελία - Τι υποστηρίζει ο ίδιος
Νίκος Κοκλώνης: «Σταματήστε να στοχεύετε μια εταιρία με 600 εργαζόμενους» – «Είμαι εδώ για απαντήσεις» «Δεν έχω κρυφτεί ποτέ και ούτε έχω κάτι να κρύψω»
Γιώργος Τράγκας: Τι ελέγχουν οι αρχές για την Μαρία Καρρά – Φέρεται να απέκρυψε 30 εκατ. ευρώ η χήρα του δημοσιογράφου Βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα - Έπεσε στα... δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
2 Δεσμεύεται η περιουσία πασίγνωστου τηλεοπτικού παραγωγού-παρουσιαστή Πολυσέλιδο πόρισμα διαβιβάζει στον εισαγγελέα η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με βαρύτατα αδικήματα
Στον ευρωπαίο εισαγγελέα η απάτη με τις κοινοτικές επιδοτήσεις – Στο στόχαστο 26 πρόσωπα και 16 εταιρείες με τεχνολογικά υλικά Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει συντάξει πόρισμα με περισσότερες από 100 σελίδες
Εύα Καϊλή: «Ικανοποιήθηκε το αίτημα μας και θα διαπιστωθεί το ψεύδος για τον Παναμά», λέει ο συνήγορός της Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ισχυρίζεται ότι ο ίδιος ζήτησε να γίνει σχετική έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
1 Εύα Καϊλή: Στον Παναμά στρέφει το… βλέμμα της η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Ο πρόεδρος της Αρχής ζητά από τις αντίστοιχες της λατινοαμερικανικής χώρας να ενημερώσουν για τυχόν εμβάσματα από το Κατάρ σε λογαριασμούς της ίδιας ή του συντρόφου της
Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύτηκαν οριστικά τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και δύο ακόμη προσώπων Πόρισμα «φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος - Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε με χρήματα της οργάνωσης - Ως ύποπτες ελέγχονται αγορές ακινήτων από τονιδρυτή της ΜΚΟ
1 Κιβωτός του Κόσμου: Απείραχτος 8 χρόνια ο λογαριασμός μισθοδοσίας του πατέρα Αντώνιου – Πόσες χιλιάδες ευρώ βρέθηκαν μέσα Τι προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Κιβωτός του Κόσμου: Πολλές χιλιάδες ευρώ στον κοινό λογαριασμό του πάτερ Αντώνιου και της πρεσβυτέρας – Έλεγχος για δεύτερη θυρίδα Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται από τους οικονομικούς ελέγχους των μέχρι πρότινος επικεφαλής της ΜΚΟ
Στο στόχαστρο του εισαγγελέα η ΜΚΟ Human Rights 360 για «μαύρο χρήμα» Μεγάλα ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης κονδυλίων που προορίζονταν για πρόσφυγες
«Κιβωτός του Κόσμου»: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι φερόμενοι αρνητικοί πρωταγωνιστές Θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των συγκεκριμένων προσώπων
ΣΥΡΙΖΑ: Επιχείρηση άλωσης της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Η αξιωματική αντιπολίτευση χαρακτηρίζει κόλαφο την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
