Στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα και μίας 33χρονης γυναίκας, προχώρησε η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ύστερα από ύποπτες αναλήψεις χρημάτων από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (Α.Τ.Μ.) Τραπεζών, σε περιοχή της Αθήνας
Στην κατοχή τους βρέθηκαν 14 τραπεζικές κάρτες, τύπου Maestro τραπεζικού Ιδρύματος, που εδρεύει στις Δυτικές Ινδίες, με τις οποίες πραγματοποιούσαν τις αναλήψεις.
Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνει επιπλέον δύο άτομα για τη συμμετοχή τους στις παράνομες δραστηριότητες, ενώ οι κατηγορίες που τους βαρύνουν αφορούν στα αδικήματα της απάτης με υπολογιστή, της απάτης, της πλαστογραφίας και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι συλληφθέντες, στο διάστημα του προηγούμενου μήνα περίπου, πραγματοποίησαν ύποπτες αναλήψεις από Α.Τ.Μ. υποκαταστημάτων Τραπεζικών Ιδρυμάτων, συνολικού ύψους 1.153.600 ευρώ
Ακόμα επιχείρησαν να εκταμιεύσουν (67.100) ευρώ. από Α.Τ.Μ., χωρίς όμως να τα καταφέρουν.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διερεύνησης του όλου θέματος υπήρξε συνεργασία της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τα Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, από τα υποκαταστήματα των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι παράνομες αναλήψεις.
Διευκρινίζεται ότι διερευνάται στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας (INTERPOL) η προέλευση των χρημάτων και οι εμπλεκόμενοι – δικαιούχοι των Τραπεζικών Λογαριασμών, των ανωτέρω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, διερευνάται το συνολικό ύψος της διενεργούμενης απάτης και η πηγή προέλευσης των χρημάτων.
Στο σπίτι του 42χρονου μετά από έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είκοσι πέντε (25) φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 mm, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.
Ακόμα, σε αιφνιδιαστική έρευνα σε κατάστημα όπου εργαζόταν ο 42χρονος, εντοπίστηκε εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα (χυτήριο) τήξεως - επεξεργασίας μετάλλων (πιθανόν ευγενών μετάλλων), ενώ επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :
· (1) πιστόλι με γεμιστήρα και (10) φυσίγγια των 9mm, το οποίο ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε ειδική κρύπτη σε καναπέ που βρισκόταν στο χώρο
· (1) γεμιστήρας με (6) φυσίγγια 32 AUTO
· (2) κινητά τηλέφωνα
· (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής
· (1) συσκευή αποθήκευσης (USB)
· (1) σκληρός δίσκος
· διάφορα χαρτονομίσματα Ρουμανίας και Τουρκίας
· (3) σφραγίδες ξένων εταιρειών
· (6) γραμμάτια συνολικού ποσού (15.000) ευρώ
· πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων και
· πλήθος φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων (δελτία αποστολής -τιμολόγια, βιβλιάρια καταθέσεων, δελτία κατάθεσης, έγγραφα τραπεζών κ.λπ.), που σχετίζονται με την παράνομη δράση τους.
