Μεγάλη φορολογική απάτη μέσω υποκαταστήματος τράπεζας ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Ελέγχονται ένας επιχειρηματίας από την Αρμενία, στελέχη δύο λογιστικών γραφείων σε Νέα Ιωνία και Πειραιά και ο διευθυντής του υποκαταστήματος της τράπεζας
Επιχείρηση «Admiral»: Φορολογική απάτη ύψους 2,2 δισ. ευρώ – Έφοδοι σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
