Έρευνα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε βάρος γιατρού, Διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου στη βόρεια Ελλάδα, για φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον έλεγχο που έγινε προέκυψε αναντιστοιχία, που υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ, μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των τραπεζικών του λογαριασμών, για το διάστημα 2003 έως και 2012.
Προηγήθηκε μακροχρόνια έρευνα και ενδελεχής εξέταση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων, μετά από την οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών σχετικό προανακριτικό υλικό. Ακολούθως συντάχθηκε "Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Στοιχείων", η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής και να εξεταστεί τυχόν παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, καθώς και με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Έκθεση, σύμφωνα με το ΑΠΕ, θα κοινοποιηθεί επιπλέον και στο Σ.Δ.Ο.Ε. - Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.
